本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称 “天泽信息”或“本公司”）的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”或“子公司”）根据实际生产经营需要拟向江苏银行股份有限公司南京支行 （以下简称“江苏银行”）申请“江苏省科技风险补偿专项资金贷款”（以下简称“苏科贷”），贷款额度300万元人民币，贷款期限1年，贷款利率执行人民银行公布的同期基准利率，贷款方式为、抵押、质押。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关， 点触智能董事、总经理潘兴修、股东胡光作为连带人对点触智能申请贷款进行及点触智能董事邹晓葵（系点触智能股东胡光先生的配偶）以自有房产为点触智能申请贷款作为抵押构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
经营范围：嵌入式智能系统、智能人机交互界面、物联网智能终端产品的软硬件研发、销售、技术转让、技术服务及相关原材料、设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外）；节能科技产品研发；照明设备的研发、销售、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：天泽信息认缴出资额为人民币1600万元，持有点触智能60%的股权；潘兴修认缴出资额为人民币250万元，持有点触智能25%的股权；胡光认缴出资额为人民币150万元，持有点触智能15%的股权。
经营状况：截至2015年12月31日，南京点触智能科技有限公司资产总额为2,278.89万元，负债总额为 1,656.13万元，净资产为622.75万元，营业收入为2,095.37 万元，营业利润为-379.08万元，净利润为-376.47万元。（以上数据经国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
根据点触智能的实际生产经营需要，拟向江苏银行股份有限公司南京支行（以下简称“江苏银行”）申请“江苏省科技风险补偿专项资金贷款”（简称“苏科贷”，是科技部门联合商业银行以低息贷款的方式支持科技型中小微企业发展的一种政策性贷款）。点触智能将与江苏银行签订《流动资金借款合同》（即主合同）、潘兴修、胡光二人与江苏银行签订《个人连带责任书》、邹晓葵作为抵押人将与江苏银行签订《抵押合同》，点触智能将与南京市科学技术委员会签订《专利权质押合同》，主要内容如下：
1、主债务：点触智能向江苏银行申请的苏科贷，贷款额度300万元人民币，贷款期限1年，贷款利率执行人民银行公布的同期基准利率。
2、方式： 、抵押、质押，具体如下： 一是由点触智能董事、总经理潘兴修、股东胡光二人作为连带人进行，二是由点触智能董事邹晓葵以自有房产作为抵押，三是点触智能将3项专利（专利号973721《菱形结构电容触摸屏传感器的电阻桷定方法》、专利号1104636 《缴光蚀刻银浆烟锡氧化物薄膜的方法》、专利号4471583 《一种适用于家电电器的触摸屏》）作为质押。其中， 点触智能董事、总经理潘兴修、股东胡光作为连带人进行及点触智能董事邹晓葵（系点触智能股东胡光先生的配偶） 以自有房产作为抵押构成关联交易 。
随着点触智能业务规模和范围的逐步扩大，点触智能对流动资金的需求也相应增加。本次关联视为关联方为子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于子公司正常的生产经营活动，对上市公司及子公司财务状况、经营无不良影响。
我们认为控股子公司点触智能关联方对其贷款提供暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别关联股东和中小股东利益的行为。本次关联方潘兴修、胡光 自愿承担连带责任、邹晓葵以其自有的房产作为抵押物为子公司贷款提供，均未收取任何费用，均未要求子公司提供反，有利于子公司正常的生产经营活动，不会损害本公司及股东的利益。因此，我们一致同意将《关于控股子公司关联方对其贷款提供暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会 2016年第二次临时会议审议。
2、公司董事发表意见如下：经审查，公司的控股子公司点触智能关联方对其贷款提供暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现害公司和非梦见手机丢了关联股东利益的行为和情况。公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时不存在需要关联董事回避表决的情形，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的。因此，我们同意该控股子公司进行本次关联交易。
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